Реальный бенефициар найден и привлечен к ответственности

Ситуация

В деле о банкротстве компании, которая продавала медицинские изделия, выяснилось, что ее руководители и участники номинальные. Реальный владелец бизнеса напрямую в делах компании не участвовал и оставался в тени.

Что сделали

• Запросили документы у банков, государственных органов и других компаний и проанализировали их вместе.
• Получили сведения от одного из бывших руководителей должника.
• Установили реального бенефициара и доказали, что он управлял компанией и отвечает за ее банкротство.

Результат

Все контролирующие должника лица привлечены к субсидиарной ответственности. Апелляционный суд скорректировал размер ответственности, кассационный суд оставил его постановление без изменения.