Сопровождение бизнеса
Блокировка счетов по 115-ФЗ
Банк может приостановить операции, заблокировать дистанционное обслуживание или расторгнуть договор, если сочтет операции подозрительными. Компания остается без денег. Мы помогаем быстро ответить банку и, если нужно, обжаловать решение.
Эту услугу мы оказываем только тем, кто уже работал с бюро.
Когда обращаться
- Банк запросил документы по операциям.
- Банк отказал в проведении операции или ограничил обслуживание.
- Компании присвоен высокий уровень риска на платформе «Знай своего клиента».
- Банк расторг договор счета.
Что делаем
- Готовим ответ банку с документами, объясняющими экономический смысл операций.
- Обжалуем отказ в межведомственной комиссии при Банке России.
- Обжалуем решение в суде, если комиссия отказала.
- Помогаем выстроить расчеты так, чтобы не попадать под критерии подозрительности.
Как мы работаем
- 01
Знакомство с делом
Вы пишете партнеру в Telegram или на почту. Партнер читает лично и отвечает, можем ли мы помочь.
- 02
Анализ и позиция
Изучаем документы, оцениваем перспективы и риски, предлагаем план действий и сроки.
- 03
Стоимость
Согласуем стоимость и порядок отчетов до начала работы. Без доплат, о которых вы не знали.
- 04
Работа по делу
Партнер остается на связи весь срок работы. После каждого заседания или важного шага вы получаете короткий отчет.
Вопросы и ответы
Что делать в первую очередь?
Ответить на запрос банка в срок и полно. Неполный ответ часто приводит к отказу и включению в базу Банка России.
Как выйти из «красной зоны»?
Через обжалование в банке и Банке России в установленном порядке.
Кто ведет дело
Партнер, адвокат. Судебные и строительные споры, корпоративное право и сопровождение бизнеса.
Расскажите, что происходит
Напишите партнеру напрямую. Он прочитает лично и предложит, как действовать дальше.
Обычно отвечаем в течение часа в рабочее время.